Адвокат по экономическим преступлениям

Уже никого не удивишь информацией в СМИ о выявлении очередного беловоротничкового преступления. В действительности ежедневно регистрируются новые уголовные производства в сфере экономики. Некоторые поступают в суд, а некоторые нет, по некоторым выносится обвинительный приговор, а по некоторым оправдательный. Многие просто закрываются в связи с теми или иными обстоятельствами, по тем или иным основаниям.

Какие статьи УК Украины относятся к экономическим преступлениям

Экономические преступления — это не одна конкретная статья Уголовного кодекса Украины, а целая группа уголовных правонарушений, которые касаются хозяйственной деятельности, оборота денежных средств, налогов, бюджета, ценных бумаг, имущества предприятий, финансовых ресурсов и законной работы бизнеса.

К основным статьям УК Украины в сфере экономики относятся:

• ст. 199 УК Украины — изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, акцизных марок;
• ст. 200 УК Украины — незаконные действия с платёжными документами, платёжными картами, электронными деньгами;
• ст. 201 УК Украины — контрабанда культурных ценностей и оружия;
• ст. 201-1 УК Украины — контрабанда лесоматериалов и ценных пород деревьев;
• ст. 201-2 УК Украины — незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли;
• ст. 201-3 УК Украины — контрабанда товаров;
• ст. 201-4 УК Украины — контрабанда подакцизных товаров;
• ст. 203-1 УК Украины — незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья;
• ст. 203-2 УК Украины — незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей;
• ст. 204 УК Украины — незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров;
• ст. 205-1 УК Украины — подделка документов для государственной регистрации юридического лица или ФЛП;
• ст. 206 УК Украины — противодействие законной хозяйственной деятельности;
• ст. 206-2 УК Украины — противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации;
• ст. 209 УК Украины — легализация или отмывание имущества, полученного преступным путём;
• ст. 209-1 УК Украины — нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга;
• ст. 210 УК Украины — нецелевое использование бюджетных средств;
• ст. 211 УК Украины — издание актов, которые незаконно уменьшают поступления в бюджет или увеличивают его расходы;
• ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей;
• ст. 212-1 УК Украины — уклонение от уплаты единого социального взноса;
• ст. 213 УК Украины — нарушение порядка осуществления операций с металлоломом;
• ст. 218-1 УК Украины — доведение банка до неплатёжеспособности;
• ст. 219 УК Украины — доведение до банкротства;
• ст. 220-1 УК Украины — нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или формирования отчётности;
• ст. 220-2 УК Украины — фальсификация финансовых документов и отчётности финансового учреждения;
• ст. 222 УК Украины — мошенничество с финансовыми ресурсами;
• ст. 222-1 УК Украины — манипулирование на организованных рынках;
• ст. 222-2 УК Украины — манипулирование на энергетическом рынке;
• ст. 223-1 УК Украины — подделка документов для регистрации выпуска ценных бумаг;
• ст. 224 УК Украины — изготовление, сбыт и использование поддельных ценных бумаг;
• ст. 227 УК Украины — умышленное введение в оборот опасной продукции;
• ст. 229 УК Украины — незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования;
• ст. 231 УК Украины — незаконный сбор или использование коммерческой либо банковской тайны;
• ст. 232 УК Украины — разглашение коммерческой, банковской или профессиональной тайны;
• ст. 232-1 УК Украины — незаконное использование инсайдерской информации;
• ст. 232-2 УК Украины — сокрытие информации о деятельности эмитента;
• ст. 232-3 УК Украины — незаконное использование инсайдерской информации в отношении оптовых энергетических продуктов;
• ст. 233 УК Украины — незаконная приватизация государственного или коммунального имущества.

На практике в делах по экономических преступлениях наряду с основной квалификацией могут фигурировать и смежные статьи УК Украины. В частности:

• ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением;
• ст. 366 УК Украины — служебный подлог.

Такие статьи часто применяются вместе с налоговыми, финансовыми или хозяйственными составами преступлений. Для стороны обвинения это может быть способом расширить фабулу дела, усилить процессуальное давление и усложнить защиту. Поэтому адвокату по экономическим преступлениям важно анализировать не только основную статью, но и всю правовую конструкцию обвинения: документы, хозяйственные операции, действия должностных лиц и доказательства, на которые ссылается следствие.

За каждым уголовным производством люди и какое влияние на их судьбу это уголовное производство окажет зависит от многих факторов.

Поскольку Вы зашли на сайт Адвокатской компании, то естественно речь пойдёт о юридической составляющей и чем может помочь адвокат в ситуации связанной с экономическим преступлением.

Кто расследует экономические преступления: БЭБ и другие органы

В уголовных производствах по экономическим преступлениям важно понимать, какой орган ведёт досудебное расследование. Чаще всего в таких делах фигурирует Бюро экономической безопасности Украины, сокращённо – БЭБ. Это специализированный правоохранительный орган, к задачам которого относится выявление, пресечение и расследование уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства.

В то же время не каждое уголовное производство в сфере экономики автоматически расследует БЭБ. В зависимости от статьи УК Украины, статуса лица, размера ущерба, связи дела с должностными лицами или коррупционными эпизодами, производство могут вести также Национальная полиция, СБУ, ГБР или НАБУ. Общие правила подследственности определяются статьёй 216 УПК Украины.

Для клиента главное не только то, кто расследует дело – БЭБ, полиция или другой орган, – а какие процессуальные действия могут быть проведены:

• уведомление о подозрении;
• допрос;
• обыск;
• временный доступ к документам;
• арест имущества;
• блокирование счетов;
• изъятие техники.

Адвокат по экономическим преступлениям: когда нужна помощь защитника

Именно поэтому адвокат по экономическим преступлениям нужен не после того, как ситуация уже стала критической, а с момента первого контакта со следователем, детективом БЭБ или прокурором. Своевременная правовая помощь позволяет оценить риски, подготовить позицию защиты, не допустить ошибок во время допроса и минимизировать последствия уголовного производства для бизнеса, руководителя или должностных лиц компании.

Почему именно адвокат по экономическим делам?

Бесспорно, что для успешной защиты в уголовном деле адвокату необходимы хорошие знания и немалый опыт именно по уголовным производствам. В идеале, чтобы быстро ориентироваться в сложившейся процессуальной ситуации, каждая такая ситуация не должна быть совершенно новой для адвоката, т.е. должен быть соответствующий опыт и, что очень важно, готовые наработки алгоритмов действий на каждый случай, какие бы обстоятельства не сложились.

Даже если возникшая ситуация будет нестандартной, а все обстоятельства против Вас, при наличии вышеуказанных знаний и навыков, решить её можно будет быстрей и проще. Да, всё верно, возможность принимать решения быстро тоже имеет важное значение, поскольку довольно часто обстоятельства складываются так, что время для принятия решений очень ограничено.

Без всякого сомнения, решение сугубо процессульных задач имеет важное значение, но только в определённых ситуациях. Если говорить о конечной цели стороны защиты, то таковой является опровержение и снятие выдвинутого обвинения. И здесь важную роль уже играет как процессуальная работа с доказательствами, собранными следствием, так и выдвижение версии стороны защиты, которая даст ответ на вопрос: почему подзащитный невиновен? И поскольку мы ведём речь об экономических преступлениях, то естественно, что эта версия строится на экономическом аспекте и чтобы она была состоятельной и убедительной строить её должен адвокат обладающий соответствующими знаниями и опытом именно в сфере экономики.

При чём справиться именно с этой задачей сможет и юрист по экономическим делам. Защищать клиента в уголовном производстве, согласно действующего законодательства, он не сможет, а вот что касается построения версии защиты, отсутствие адвокатского свидетельства этому не помеха. Потому юрист по экономическим преступлениям на определённых этапах может привлекаться к процессу защиты и это может быть довольно-таки эффективно.

Но при выборе такого варианта необходимо учитывать требования ст.222 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которым только с разрешения следователя либо прокурора сведения досудебного расследования могут разглашаться. Объём сведений разрешённых для разглашения тоже определяют следователь или прокурор. За разглашение таких сведений без письменного разрешения указанных лиц ст.387 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность.

В таком варианте работать необходимо тонко, грамотно, чтобы не создать ещё одну дополнительную проблему, но при этом решить все задачи наилучшим образом.

В чём будут заключаться услуги адвоката по экономическим преступлениям?

Как уже было изложено выше, адвокат будет решать процессуальные задачи, а это может быть необходимо при:

• допросе (следует отметить, что помощь адвоката необходима и в случае допроса в качестве свидетеля, поскольку свидетель в дальнейшем следствием часто переводится в статус подозреваемого и показания данные в качестве свидетеля могут иметь решающую роль при принятии решения об изменении статуса);
• проведении обыска;
• избрании меры пресечения;
• ознакомлении с материалами досудебного расследования;
• обжаловании незаконных решений или действий следователя, бездействии следователя в ситуации, когда он обязан такие действия совершать;
• рассмотрении следственным судьёй ходатайств следователя, например, о наложении ареста на изъятое имущество;
• рассмотрении уголовного производства судом;
• возникновении других обстоятельств, требующих активных действий защитника.

И конечно же будет проведена работа по сути дела, а именно:

• анализ выдвинутого обвинения;
• анализ доказательств, предоставленных стороной обвинения;
• построение стратегии защиты;
• разработка плана мероприятий, которые необходимо провести и их проведение (сбор доказательств, инициирование следственных действий и т.д.).

В любом случае, как бы не складывались обстоятельства, всегда следует помнить, что, если Вас вызывают к следователю по уголовному производству в экономической сфере, лучше всего до первого общения со следователем выбрать наиболее правильную стратегию взвесив все «за» и «против».