Адвокат по економічних злочинах

Вже нікого не здивуєш інформацією у ЗМІ щодо виявлення чергового білокомірцевого злочину. Насправді щодня реєструються нові кримінальні провадження у сфері економіки. Деякі надходять до суду, а деякі ні, за деякими виноситься обвинувальний вирок, а за деякими — виправдувальний. Багато справ просто закривається за тими чи іншими обставинами, з тих чи інших підстав.

Які статті КК України відносяться до економічних злочинів

Економічні злочини – це не одна конкретна стаття Кримінального кодексу України, а ціла група кримінальних правопорушень, які стосуються господарської діяльності, обігу коштів, податків, бюджету, цінних паперів, майна підприємств, фінансових ресурсів та законної роботи бізнесу.

До основних статей КК України у сфері економіки належать:

• ст. 199 КК України – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання або збут підроблених грошей, цінних паперів, акцизних марок;
• ст. 200 КК України – незаконні дії з платіжними документами, платіжними картками, електронними грошима;
• ст. 201 КК України – контрабанда культурних цінностей та зброї;
• ст. 201-1 КК України – контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев;
• ст. 201-2 КК України – незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку;
• ст. 201-3 КК України – контрабанда товарів;
• ст. 201-4 КК України – контрабанда підакцизних товарів;
• ст. 203-1 КК України – незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини;
• ст. 203-2 КК України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
• ст. 204 КК України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів;
• ст. 205-1 КК України – підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи або ФОП;
• ст. 206 КК України – протидія законній господарській діяльності;
• ст. 206-2 КК України – протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації;
• ст. 209 КК України – легалізація або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом;
• ст. 209-1 КК України – порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;
• ст. 210 КК України – нецільове використання бюджетних коштів;
• ст. 211 КК України – видання актів, що незаконно зменшують надходження бюджету або збільшують його витрати;
• ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів;
• ст. 212-1 КК України – ухилення від сплати єдиного соціального внеску;
• ст. 213 КК України – порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом;
• ст. 218-1 КК України – доведення банку до неплатоспроможності;
• ст. 219 КК України – доведення до банкрутства;
• ст. 220-1 КК України – порушення порядку ведення бази даних про вкладників або формування звітності;
• ст. 220-2 КК України – фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової установи;
• ст. 222 КК України – шахрайство з фінансовими ресурсами;
• ст. 222-1 КК України – маніпулювання на організованих ринках;
• ст. 222-2 КК України – маніпулювання на енергетичному ринку;
• ст. 223-1 КК України – підроблення документів для реєстрації випуску цінних паперів;
• ст. 224 КК України – виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів;
• ст. 227 КК України – умисне введення в обіг небезпечної продукції;
• ст. 229 КК України – незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування;
• ст. 231 КК України – незаконне збирання або використання комерційної чи банківської таємниці;
• ст. 232 КК України – розголошення комерційної, банківської або професійної таємниці;
• ст. 232-1 КК України – незаконне використання інсайдерської інформації;
• ст. 232-2 КК України – приховування інформації про діяльність емітента;
• ст. 232-3 КК України – незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів;
• ст. 233 КК України – незаконна приватизація державного або комунального майна.

На практиці у справах по економічних злочинах поряд з основною кваліфікацією можуть фігурувати й суміжні статті КК України. Зокрема:

• ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
• ст. 366 КК України – службове підроблення.

Такі статті часто застосовуються разом із податковими, фінансовими або господарськими складами злочинів. Для сторони обвинувачення це може бути способом розширити фабулу справи, посилити процесуальний тиск та ускладнити захист. Тому адвокату з економічних злочинів важливо аналізувати не лише основну статтю, а й усю правову конструкцію обвинувачення: документи, господарські операції, дії посадових осіб та докази, на які посилається слідство.

За кожним кримінальним провадженням люди і який вплив на їхню долю це кримінальне провадження матиме залежить від багатьох факторів.

Оскільки Ви зайшли на сайт Адвокатської компанії, то природно, що мова йтиме про юридичну складову і чим може допомогти адвокат у ситуації, пов’язаній з економічним злочином.

Хто розслідує економічні злочини: БЕБ та інші органи

У кримінальних провадженнях щодо економічних злочинів важливо розуміти, який орган веде досудове розслідування. Найчастіше у таких справах фігурує Бюро економічної безпеки України, скорочено – БЕБ. Це спеціалізований правоохоронний орган, до завдань якого належить виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.

Водночас не кожне кримінальне провадження у сфері економіки автоматично розслідує БЕБ. Залежно від статті КК України, статусу особи, розміру шкоди, зв’язку справи з посадовими особами або корупційними епізодами, провадження можуть вести також Національна поліція, СБУ, ДБР або НАБУ. Загальні правила підслідності визначаються статтею 216 КПК України.

Для клієнта головне не лише те, хто розслідує справу – БЕБ, поліція чи інший орган, – а які процесуальні дії можуть бути проведені:

• повідомлення про підозру;
• допит;
• обшук;
• тимчасовий доступ до документів;
• арешт майна;
• блокування рахунків;
• вилучення техніки.

Адвокат по економічних злочинах: коли потрібна допомога захисника

Саме тому адвокат по економічних злочинах потрібен не після того, як ситуація вже стала критичною, а з моменту першого контакту зі слідчим, детективом БЕБ або прокурором. Своєчасна правова допомога дозволяє оцінити ризики, підготувати позицію захисту, не допустити помилок під час допиту та мінімізувати наслідки кримінального провадження для бізнесу, керівника чи посадових осіб компанії.

Чому саме адвокат по економічних справах?

Безперечно, що для успішного захисту у кримінальній справі адвокату необхідні хороші знання та чималий досвід саме в кримінальних провадженнях. В ідеалі, щоб швидко орієнтуватися у ситуації, що склалася, кожна така ситуація не повинна бути абсолютно новою для адвоката, тобто повинен бути відповідний досвід і, що дуже важливо, готові напрацювання алгоритмів дій на кожний випадок, хоч би які обставини не склалися.

Навіть якщо ситуація буде нестандартною, а всі обставини проти Вас, за наявності вищевказаних знань і навичок, вирішити її можна буде швидше і простіше. Так, все вірно, можливість приймати рішення швидко теж має важливе значення, оскільки досить часто обставини складаються так, що час на прийняття рішень дуже обмежений.

Без жодного сумніву, вирішення суто процесуальних завдань має важливе значення, але тільки в певних ситуаціях. Якщо говорити про кінцеву мету сторони захисту, то такою є спростування та зняття висунутого обвинувачення. І тут важливу роль вже відіграє як процесуальна робота з доказами, зібраними слідством, так і висунення версії сторони захисту, яка дасть відповідь на запитання: чому підзахисний невинний? І оскільки ми ведемо мову про економічні злочини, то природно, що ця версія будується на економічному аспекті і щоб вона була спроможною та переконливою будувати її має адвокат, який володіє відповідними знаннями та досвідом саме у сфері економіки.

При чому впоратися саме з цим завданням зможе і юрист з економічних справ. Захищати клієнта у кримінальному провадженні, відповідно до чинного законодавства, він не зможе, а ось щодо побудови версії захисту, відсутність адвокатського свідоцтва цьому не перешкода. Тому юрист по економічних злочинах на певних етапах може залучатися до процесу захисту і це може бути досить ефективно.

Але в разі вибору такого варіанта необхідно враховувати вимоги ст.222 Кримінального процесуального кодексу України, за якими лише з дозволу слідчого чи прокурора відомості досудового розслідування можуть розголошуватися. Обсяг відомостей, дозволених для розголошення, також визначають слідчий або прокурор. За розголошення таких відомостей без письмового дозволу вказаних осіб ст.387 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність.

Тож у такому варіанті працювати необхідно тонко, грамотно, щоб не створити ще одну додаткову проблему, але вирішити всі завдання найкращим чином.

У чому полягатимуть послуги адвоката по економічних злочинах?

Як вже було викладено вище, адвокат вирішуватиме процесуальні завдання, а це може бути необхідним при:

• допиті (слід зазначити, що допомога адвоката необхідна і у разі допиту як свідка, оскільки свідок надалі слідством часто переводиться в статус підозрюваного і показання дані в якості свідка можуть мати вирішальну роль при прийнятті рішення про зміну статусу);
• проведенні обшуку;
• обранні запобіжного заходу;
• ознайомленні з матеріалами досудового розслідування;
• оскарженні незаконних рішень або дій слідчого, бездіяльності слідчого в ситуації, коли він зобов’язаний здійснювати такі дії;
• розгляді слідчим суддею клопотань слідчого, наприклад, про накладення арешту на вилучене майно;
• розгляді кримінального провадження судом;
• виникненні інших обставин, які потребують активних дій захисника.

І звичайно ж буде проведено роботу по суті справи, а саме:

• аналіз висунутого обвинувачення;
• аналіз доказів, наданих стороною обвинувачення;
• побудова стратегії захисту;
• розробка плану заходів, які необхідно провести та їх проведення (збір доказів, ініціювання слідчих дій тощо).

У будь-якому разі, як би не складалися обставини, завжди слід пам’ятати, що, якщо Вас викликають до слідчого по кримінальному провадженню в економічній сфері, найкраще до першого спілкування зі слідчим вибрати найбільш правильну стратегію, зваживши всі «за» та «проти».