Стаття 368-2 КК України – відносна новела. Вона змінювалася кілька разів. Але і зараз викликає серед експертів суперечливі думки. І ось чому.
Підстава для звинувачення по ст.368-2 КК України – відсутність доказів законності придбання активів. Фактично, щоб уникнути кримінального переслідування, людина змушена збирати докази власної невинуватості.
Але такий підхід суперечить Конституції і нормам КПК України. Адже на державному рівні закріплена презумпція невинуватості. Тобто, кожен вважається невинним і не може піддаватися кримінальним санкціям, доки його вину не доведуть в законному порядку.
І обов’язок такого доказування лежить на органах слідства, а не на обвинуваченому. У цій ситуації не виключені помилки правоохоронців в плані правильної кваліфікації за ст.368 – 2 КК України.
Але у сторони захисту теж є достатньо ресурсів для побудови ефективної стратегії.
Які дії включає в себе ст.368-2 Кримінального кодексу України?
Частина 1 цієї статті розкриває її суть, а частини 2-3 додають до неї кваліфікуючі ознаки.
Отже, під незаконне збагачення підпадають такі дії:
-
придбання активів у значному розмірі, при цьому законність такого придбання не підтверджена доказами;
-
передача фізичній або юридичній особі таких «незаконно придбаних» активів.
Щоб довести склад злочину, правоохоронні органи насамперед аналізують електронну декларацію службовця і порівнюють інформацію звідти з його реальними доходами і витратами.
Виявлені невідповідності, а також факти придбання активів, вартість яких перевищує розмір підтвердженого доходу, можуть стати підставою для початку досудового розслідування за ст.368-2 КК України.
Як правило, сторона обвинувачення досліджує:
-
електронну декларацію службовця;
-
доходи (сюди відносяться і подарунки)
-
витрати;
-
нерухомість;
-
особистий транспорт;
-
наявність цінних речей;
-
корпоративні права;
-
будь-які нематеріальні активи.
При цьому для побудови висновків щодо дійсного скоєння злочину проводяться конкретні слідчі дії.
Їхня процедура, підстави для проведення, оформлення і фіксація чітко регулюються законом. Завдання адвоката – простежити за законністю всіх цих дій, виключити будь-які зловживання з боку слідства.
Важливо пам’ятати, що передача активів у власність інших осіб неможлива без їх первісного незаконного придбання. В цьому випадку слідчі, детективи або прокурори спочатку повинні довести придбання, а потім вже передачу.
У свою чергу захисник стежить за тим, щоб при цьому використовувалися тільки законні способи збору інформації, і чітко дотримувалася процедура.
В іншому випадку, він оскаржить дії сторони обвинувачення або поставить під сумнів законність отриманих доказів.
Кому інкримінують статтю 368-2 КК України?
Підозрюваним (обвинуваченим) за цією нормою може бути виключно спеціальний суб’єкт. Кожна з 3-х частин передбачає свої вимоги до нього.
Частина 1 поширюється на осіб, які наділені функціями держави або органів місцевого самоврядування. Їхні посади перераховані в п.1 ч.1 ст.3 Закону «Про запобігання корупції».
Частини 2 і 3 поширюються тільки на службовців, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. До них відносяться перші особи державної влади (Президент, Прем’єр-Міністр і т.д.), держслужбовці на посадах певних категорій, судді і т.д.
Що таке активи за статтею 368-2 КК України?
Предмет злочину – активи. Це поняття розкривається в прим. до ст.368-2 КК України. Воно означає не тільки гроші або майно, а також доходи від них.
Кримінальна відповідальність настає лише за незаконне збагачення в значному розмірі – понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (800000 грн – на 2017 рік).
Для справедливої кваліфікації дуже важлива правильна оцінка розміру активів. На цьому етапі адвокат повинен проконтролювати коректність такої оцінки і при необхідності ініціювати експертну оцінку.
Допомога захисника при звинуваченні в незаконному збагаченні
На етапі досудового розслідування адвокат контролює законність дій слідчого (прокурора, детектива) і оперативно реагує на найменші порушення процесуального порядку.
Він перевіряє наявність ухвали слідчого судді (постанов прокурора/слідчого) на проведення слідчих дій, присутній при допиті, обшуку і т.д.
Якщо сторона обвинувачення допускає процесуальні помилки при зборі доказів, адвокат подає клопотання про визнання таких доказів недопустимими.
Крім того, захисник, при необхідності, ініціює експертизи та інші слідчі дії.