• uk
Адвокатская компания
«Слинько и партнёры»

Подача информации о конечном бенефициарном собственнике

Подача информации о конечном бенефициарном собственнике

До 25 мая 2015 г. государственному регистратору необходимо представить сведения о конечном бенефициарном собственнике (контроллёре, выгодополучателе) Вашего предприятия.

Чем предусмотрена такая обязанность?

Согласно п.2 заключительных и переходных положений Закона Украины от 14 октября 2014 №1701-VII, который вступил в силу 25 ноября 2014 г., юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, представляют государственному регистратору сведения о своём конечном бенефициарном выгодополучателе (выгодополучателях), в том числе конечном выгодополучателе (выгодоприобретателях), их основателе, если учредитель – юридическое лицо, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Кто такой конечный бенефициарный владелец (контролёр, выгодополучатель)?

В соответствии с Законом №1702-VII от 14 октября 2014, который вступил в силу 06 февраля 2015г., конечный бенефициарный владелец (контролёр) – физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, которая осуществляется, в частности, путём реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления или которая имеет возможность оказывать влияние путём прямого или косвенного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

При этом конечным бенефициарным владельцем (контролёром) не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права.

  Как обжаловать решение административного суда

Каким образом предоставить такие сведения?

С целью обеспечения внесения в Единый государственный реестр информации о юридическом лице, предусмотренной положениями Закона №1701-VII, приказом Министерства юстиции Украины от 03 декабря 2014р. №2046/5 внесены соответствующие дополнения к регистрационным карточкам «Форма 1», «Форма 2» и «Форма 4».

С целью выполнения пункта 2 заключительных и переходных положений Закона №1701 уполномоченный представитель юридического лица должен предоставить государственному регистратору регистрационную карточку «Форма 4», в которой заполнить соответствующие поля для внесения в Единый государственный реестр сведений.

Обратите внимание!!!

Внесены изменения в регистрационных карточках. Формы регистрационных карточек можно посмотреть здесь http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0421-15

Подписывает карточку руководитель юридического лица.

Подать карточку нужно по местонахождению регистрационного дела юридического лица, что может осуществить лично руководитель юридического лица или надлежащим образом уполномоченное лицо.

Также, Закон позволяет направить такую карточку почтовым отправлением с описью вложения, но в таком случае подпись руководителя должна быть нотариально удостоверенной.

Если не подать государственному регистратору такие сведения?

Статьей 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что непредоставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» информации о конечном бенефициарном собственнике (контролёре) юридического лица – влечёт наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

То есть, штраф от 5100 до 8500 грн.

  • Компания «Слинько и партнёры» – компания полного юридического сервиса для сферы бизнеса и должностных лиц.
  • Наша Компания объединяет специалистов с опытом более 25 лет, включая опыт работы в правоохранительных и контролирующих органах. Мы всегда достоверно прогнозируем действия правоохранительных и контролирующих органов, что позволяет минимизировать риски и найти наиболее эффективные пути защиты интересов клиента.
  • Мы гарантируем высокое качество предоставляемых услуг.
  • Мы обеспечиваем обратную связь сразу после Вашего обращения и в кратчайшие сроки рекомендуем стратегию по Вашему делу или вопросу.
  • У нас справедливые цены, которые соответствуют качеству предоставляемых услуг.