• uk
Адвокатская компания
«Слинько и партнёры»

Временный доступ к вещам и документам

Временный доступ к вещам и документам

Одна из наиболее применимых мер обеспечения уголовного процесса – временный доступ к вещам и документам. За первое полугодие прошедшего 2017 года следственными судьями и судами первой инстанции было удовлетворено 114 590 ходатайств о применении этой меры. Для сравнения – за этот же период было назначено 48 334 обыска. Как видите, обыск происходит в 2 раза реже.

Особо актуален вопрос для предприятий (ООО, ЧП, ПАО и т.п.). Удовлетворение ходатайства с предоставлением права изъять документы может привести к последствиям в виде:

  • значительных финансовых потерь;

  • потери доверия контрагентов;

  • полной остановки деятельности предприятия;

  • увольнения сотрудников.

Как правило, на предприятиях изымаются документы в уголовных производствах экономической направленности, либо же по должностным или коррупционным делам. Это, прежде всего, могут быть уголовные производства по фактам:

  • уклонения от уплаты налогов;

  • фиктивного предпринимательства;

  • присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Сбор доказательств по преступлениям в экономике, а особенно если это связанно с налогообложением, обычно не ограничивается изъятием документов у одного предприятия. Правоохранительными органами отрабатывается цепочка взаимосвязанных субъектов, исследуется полнота налогообложения на различных этапах движения товара и финансов. Такие возможности сегодня доступны благодаря реестру налоговых накладных, а также другим информационным системам фискальной службы.

С одной стороны, в делах экономической направленности основу доказательной базы составляют документы и это закономерно. С другой – изъятие документов может иметь непоправимые последствия.

Важно! Убедить суд, что ходатайство является безосновательным и недостаточно аргументированным, к примеру, в уголовном производстве касающемся налогообложения (статьи 212, 212-1, 205 Уголовного кодекса Украины и т.п.) – задача посильная исключительно для адвоката владеющего знаниями не только уголовного процесса но и специальными знаниями, а ещё лучше и имеющего значительный опыт в сфере налогообложения.

Учитывая такую популярность, явно не повредит заранее узнать об этой процедуре всё. Тем более, на практике в рамках временного доступа сторона обвинения иногда злоупотребляет своими возможностями. О том, как этого избежать и какие важные нюансы помогут максимально эффективно использовать принцип состязательности – читайте дальше.

Суть и особенности временного доступа к вещам и документам

Процедура регламентируется Главой 15 УПК Украины. По ст.159 Уголовного процессуального кодекса Украины, временный доступ к вещам и документам – это предоставление стороне производства возможности ознакомиться с вещами и документами, которые принадлежат другому лицу, а также сделать с них копии или изъять.

Важно! Временный доступ не даёт автоматического права на выемку вещей и документов. Тем не менее, сторона может просить следственного судью, в рамках временного доступа, дать ей право изъять конкретные вещи или документы. Однако чтобы это право возникло, о нём должно быть прямо сказано в определении следственного судьи (п.6 ч.1 ст.164 УПК).

Теперь об особенностях. Есть категория вещей и документов, к которым доступ запрещён в принципе. К ним принадлежат (ст.161 УПК):

  • переписка, другие средства обмена информацией между защитником и подзащитным или любым лицом, которое представляет подзащитного, в связи с оказанием правовой помощи;

  • объекты, добавленные к вышеуказанной переписке или другим формам обмена информацией.

  Обжалование решения контролирующего органа: «за» и «против»

В этом случае адвокат должен тщательно проконтролировать, не являются ли запрашиваемые вещи и документы такими объектами. Ведь предоставление доступа к таким данным может серьёзно навредить Вашим интересам.

Также в УПК предусмотрены нюансы для тех вещей и документов, которые составляют охраняемую законом тайну. Принадлежность к такой категории вещей и документов предусмотрена ст.162 УПК. К примеру, для субъектов хозяйствования характерны коммерческая и банковская тайна.

Довольно распространены в следственной практике ходатайства о доступе к информации операторов мобильной связи. Такая информация также отнесена к охраняемой законом тайне.

Доступ к государственной тайне возможен исключительно лицам имеющим соответствующий допуск.

Процедура получения временного доступа к вещам и документам

К этой мере обеспечения прибегают, если по каким-либо причинам стороне производства не удаётся получить нужную информацию «добровольно». Основаниями для проведения временного доступа к вещам и документам, прежде всего, являются общие правила обеспечения уголовного производства изложенные в ст.132 УПК.

Если следователь или прокурор не предоставит доводов указанных в ч.3 ст.132 УПК, то применение мер обеспечения не допускается. Это прежде всего:

  • наличие обоснованного подозрения о совершении уголовного правонарушения, степень тяжести которого допускает применение мер обеспечения;

  • исключительная необходимость применение мер обеспечения;

  • возможность именно таким путём решить задачи следствия.

Отсутствие же указанных доводов делает проблематичным получение положительного определения суда и является прямым основанием для отказа в таком решении.

В то же время, следственный судья или суд обязан учитывать возможность решения процессуальных задач без вмешательства в права и свободы указанных в ходатайстве лиц.

Дать верную оценку доводам следователя, логично и однозначно изложить её суду – задача стороны, являющейся владельцем предметов интересующих следствие. При этом каждый из факторов может иметь решающее значение для принятия решения судом о неудовлетворении ходатайства.

Напомним, что согласно ст.93 УПК Украины стороны производства имеют право собирать улики. Для стороны обвинения предусмотрено, в том числе, право истребовать и получать документы от государственных органов, местного самоуправления, физ. лиц и предприятий. Если получить доказательства таким путём не удаётся, сторона, как правило, обращается в суд.

В интересах защиты ходатайство подаёт адвокат подозреваемого. А со стороны обвинения – следователь, предварительно согласовав ходатайство с прокурором.

Важно! С 16.03.2018 года в силу вступят изменения в УПК Украины. Изменится текст статьи 132 УПК, что затронет и подачу ходатайств о применении мер обеспечения уголовного производства.

По текущим правилам: ходатайства подаются в тот местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого фактически находится орган, которым проводится досудебное расследование.

По новым правилам: ходатайства подаются в местный суд, в территориальной юрисдикции которого зарегистрирован орган досудебного расследования как юридическое лицо. Даже если фактически он находится в другой местности.

Опытный защитник сможет проконтролировать, в тот ли суд было подано ходатайство стороной обвинения. И вовремя отреагирует на нарушение новых правил.

  С первого января 2015 года операции по прощению (аннулированию) кредитором должнику задолженности по финансовому кредиту в иностранной валюте облагаются налогом на доходы физических лиц по новым правилам

Требования, которым должно соответствовать ходатайство, прописаны в ч.2 ст.16 УПК Украины. В числе прочего, в нём должны быть обозначены такие важные моменты:

  • основания считать, что вещи и документы находятся во владении конкретного, указанного в ходатайстве, физического или юридического лица;

  • значение вещей и документов для установления существенных для уголовного производства обстоятельств;

  • если вещи и документы содержат охраняемую законом тайну – расписать возможность их использовать как доказательства и невозможность без них установить / доказать обстоятельства уголовного производства;

  • обоснование необходимости изъятия документов или вещей.

Важно! Доступ к вещам и документам, которые содержат государственную тайну, может быть предоставлен только тем лицам, которые имеют допуск к государственной тайне на основании закона.

На этапе рассмотрения ходатайства присутствие адвоката может иметь ключевую роль. Он сможет оценить аргументы следователя, юридически грамотно изложить определённую точку зрения, убедить суд в необоснованности требований ходатайства. Особенно это важно, если вопрос касается изъятия вещей и документов.

На практике часто случается так, что сторона обвинения просит о выемке вещей или документов, но не приводит никаких доказательств такой необходимости. В этом случае важно вовремя обратить внимание следственного судьи на этот момент. И не допустить нарушения Ваших прав.

Однако бывает и так, что Вас не уведомляют о факте рассмотрения ходатайства о временном доступе. В таком случае до момента ознакомления с определением следственного судьи Вы даже не будете знать о том, что к Вашим вещам и документам уже предоставлен временный доступ. Соответственно, Вы лишаетесь возможности участвовать в рассмотрении этого вопроса, не можете привести контраргументы и качественно защитить свои права.

Почему ходатайство следователя рассматривается без участия владельца вещей и документов?

По закону ходатайство рассматривается следственным судьёй при участии владельца вещей и документов, являющихся предметом временного доступа. Но есть исключение, которым сторона обвинения может злоупотреблять.

Если сторона, подавшая ходатайство, докажет наличие достаточных оснований считать, что владелец вещей/документов может их уничтожить или изменить – ч.2 ст.163 УПК Украины позволяет рассматривать ходатайство без вызова такого владельца.

По факту следователи часто лишь формально указывают, что риск уничтожения или изменения доказательств существует, и просят рассматривать этот вопрос без владельца вещей и документов. При этом никаких конкретных доказательств существования такой угрозы не приводят. К сожалению, довольно часто следственные судьи считают такие доводы стороны обвинения достаточными.

Актуальности вопросу добавляет тот факт, что определение следственного судьи о предоставлении временного доступа к вещам и документа невозможно обжаловать.

Исключение – временный доступ в виде изъятия вещей и документов, удостоверяющих право заниматься предпринимательской деятельностью. Или других, без которых ФЛП или юридическое лицо не сможет продолжать свою деятельность.

Надёжный способ уберечь себя от дальнейших злоупотреблений при исполнении определения – это обеспечить присутствие адвоката.

Исполнение определения о временном доступе к вещам и документам

В определении должно быть чётко обозначено лицо, которому предоставляется временный доступ. Например, если таким правом наделяется следователь, то именно он может его реализовать.

  Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу

Изначально Вас должны ознакомить с оригиналом определения и предоставить его копию. Важно убедиться, что документ соответствует требованиям ч.1 ст.164 УПК Украины, а сама процедура процессуального действия проходит в соответствии с судебным определением и уголовным процессуальным законодательством.

Лучше доверить это адвокату. Ведь специалист сможет определить, корректно ли там указаны ключевые данные:

  • кому именно предоставлено право временного доступа;

  • кто наделён обязанностью обеспечить такой доступ;

  • дата, когда было вынесено определение (оно действительно 1 месяц);

  • названия вещей и документов, их описания или другие сведения, по которым можно понять к каким именно предметам предоставляется доступ;

  • непосредственное распоряжение предоставить / обеспечить временный доступ или выемку.

Важно! Если следственный судья или суд в рамках временного доступа позволил осуществить выемку Ваших вещей или документов, то Вы имеете право получить опись всего, что изымается и копии изъятых документов. Предоставить всё это обязано лицо, которое исполняет определение.

Последствия неисполнения определения о временном доступе к вещам и документам

Препятствовать стороне обвинения в предоставлении временного доступа к вещам и документам – далеко не всегда будет правильным и может иметь негативные последствия. Эффективней всего доверить защиту своих интересов адвокату и при его поддержке принимать взвешенные решения. Главное в такой ситуации не навредить самому себе. Как минимум адвокат проконтролирует, чтобы в процессе исполнения определения Ваши интересы не нарушались.

Если сторона обвинения, по причине созданных препятствий, не сможет реализовать право на временный доступ, она может снова обратиться к следственному судье с ходатайством дать разрешение на проведение обыска. Вероятней всего тогда будет вынесено определение об обыске и выемке вещей и документов.

За действия или бездействие, которые препятствуют временному доступу к вещам и документам, также может наступать уголовная ответственность. Статья 382 Уголовного кодекса Украины регламентирует ответственность для служебных лиц за неисполнение решения суда. Но тут есть нюанс.

По нормам действующего УПК Украины в определении должно быть чётко обозначено лицо, которое обязано предоставить или обеспечить временный доступ к вещам и документам. Только после этого у конкретного человека возникает обязанность.

Поэтому речь о составе преступления по ст. 382 УК Украины может идти лишь при условии, что в определении суда есть эта информация, а лицо умышленно не предоставило временный доступ.

Также если выяснится, что документы, о которых сказано в определении, украдены, повреждены или уничтожены – это может стать основанием для уголовного производства по ст.357 УК Украины.

Временный доступ к вещам и документам – это мера, которая может доставить немало дискомфорта их владельцу. Но своевременное обращение к адвокату избавит Вас от ненужных проблем, обеспечит законность этой процедуры и защитит Ваши интересы.

  • Компания «Слинько и партнёры» – компания полного юридического сервиса для сферы бизнеса и должностных лиц.
  • Наша Компания объединяет специалистов с опытом более 25 лет, включая опыт работы в правоохранительных и контролирующих органах. Мы всегда достоверно прогнозируем действия правоохранительных и контролирующих органов, что позволяет минимизировать риски и найти наиболее эффективные пути защиты интересов клиента.
  • Мы гарантируем высокое качество предоставляемых услуг.
  • Мы обеспечиваем обратную связь сразу после Вашего обращения и в кратчайшие сроки рекомендуем стратегию по Вашему делу или вопросу.
  • У нас справедливые цены, которые соответствуют качеству предоставляемых услуг.